Ücretsiz Bitcoin Cash kontrolü, bakiyeyi USD cinsinden, işlem sayısını, toplam alınanı, toplam gönderileni ve bir OFAC yaptırım taramasını döndürür. Son hareket tarihi ve üçüncü taraf kara liste sonucu döndürmez. Adres bitcoincash: öneki ile de öneksiz de çalışır. Bir Bitcoin Cash (BCH) adresini OFAC SDN eşleşmesi açısından taramak, bakiyesini ve hareketlerini görmek için ücretsiz kontrol aracını kullanın.
Bitcoin Cash cüzdanı AML açısından nasıl kontrol edilir
- BCH cüzdan adresinizi yukarıdaki alana yapıştırın.
- Bitcoin Cash kontrolünü çalıştırın ve gösterilen OFAC sonucunu, bakiyeyi ve hareketleri inceleyin.
- Aynı ücretsiz kontrolü Telegram'da yapmak için aynı adresi @cryptoamlscan_bot hesabına gönderin.
Bitcoin Cash kontrolü neleri kapsar
Ücretsiz kontrol, gönderilen Bitcoin Cash adresini OFAC SDN veri kopyasıyla karşılaştırır ve bakiyeyi ile hareketleri herkese açık ağ verilerinden okur. Üçüncü taraf kara liste sonuçları döndürmez. Eşleşme bulunmaması, bir adresin veya ilişkili fonların yaptırım riski taşımadığının kanıtı değildir.
Site ve Telegram botları, bitcoincash: öneki olsun ya da olmasın bir Bitcoin Cash adresini otomatik algılar. Veri kaynağı tarih yerine blok yüksekliği bildirir, bu yüzden ücretsiz kontrolde son hareket tarihi yoktur. Bu eksiklik bu zincirin veri akışından kaynaklanır ve baştan belirtilir. cryptoaml.ai her iki giriş noktasını da çalıştırır.
Bitcoin Cash cüzdanları için temel risk sinyalleri
Bitcoin Cash için burada üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli kontrol yoktur. Bakiyeyi ve alınan ile gönderilen toplamları bir özet olarak değerlendirin, zamanlamayı ise herkese açık defterdeki blok yüksekliklerinden alın.
- OFAC SDN eşleşmesi: Resmi SDN veri kopyasındaki dijital para adresleriyle doğrudan karşılaştırma.
- Bakiye ve hareketler: Bu ağ için herkese açık veri kaynağının döndürdüğü bakiye ve işlem hareketleri.
Bitcoin Cash AML uyumu: bilmeniz gerekenler
Bitcoin Cash adresleri iki kodlamayla gelir. CashAddr yeni olandır ve ana ağ öneki bitcoincash: şeklindedir. Legacy Base58Check ise eski biçimdir ve CashAddr, mevcut BTC adresleriyle çakışmayı önlemek için oluşturulmuştur. Pay-to-public-key-hash adresi CashAddr'da q ile, legacy biçimde 1 ile başlar. Pay-to-script-hash adresi CashAddr'da p ile, legacy biçimde 3 ile başlar. Defter, harcanmamış işlem çıktısı modelini izler, yani her girdi daha önceki harcanmamış bir çıktıyı harcar. Tutarlar satoshi cinsinden sayılır. Konsensüs iş kanıtıdır ve en fazla iş içeren zincir üzerinde anlaşılan zincirdir. Ücretsiz kontrol, adresi önekli veya öneksiz kabul eder ve ağı kendisi algılar. USD bakiyesini, işlem sayısını, toplam alınanı, toplam gönderileni ve bir OFAC taraması döndürür. Veri kaynağı tarih değil blok yüksekliği verir, bu yüzden son hareket tarihi görünmez. Adresi, rakamları ve OFAC sonucunu kaydedin. Ardından bir bulgu yazmadan önce çıktıları herkese açık defterde izleyin.
Bitcoin Cash adresini Telegram'da kontrol edin
Bitcoin Cash (BCH) adresini kontrol etmek için adresi @cryptoamlscan_bot hesabına gönderin. İlk kontrolünüz ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.