AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Bitcoin Cash cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Bitcoin Cash cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Site ve Telegram botları, bitcoincash: öneki olsun ya da olmasın bir Bitcoin Cash adresini otomatik algılar. Veri kaynağı tarih yerine blok yüksekliği bildirir, bu yüzden ücretsiz kontrolde son hareket tarihi yoktur. Bu eksiklik bu zincirin veri akışından kaynaklanır ve baştan belirtilir. cryptoaml.ai her iki giriş noktasını da çalıştırır. Risk, BCH adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a BCH cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Bitcoin Cash için burada üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli kontrol yoktur. Bakiyeyi ve alınan ile gönderilen toplamları bir özet olarak değerlendirin, zamanlamayı ise herkese açık defterdeki blok yüksekliklerinden alın.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Bitcoin Cash cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda BCH adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.