Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan Bitcoin Cash cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden BCH cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. BCH adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Site ve Telegram botları, bitcoincash: öneki olsun ya da olmasın bir Bitcoin Cash adresini otomatik algılar. Veri kaynağı tarih yerine blok yüksekliği bildirir, bu yüzden ücretsiz kontrolde son hareket tarihi yoktur. Bu eksiklik bu zincirin veri akışından kaynaklanır ve baştan belirtilir. cryptoaml.ai her iki giriş noktasını da çalıştırır.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, Bitcoin Cash işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Bitcoin Cash için burada üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli kontrol yoktur. Bakiyeyi ve alınan ile gönderilen toplamları bir özet olarak değerlendirin, zamanlamayı ise herkese açık defterdeki blok yüksekliklerinden alın.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi BCH adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.