Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Bitcoin Cash ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles BCH
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse BCH a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Le site et les bots Telegram détectent automatiquement une adresse Bitcoin Cash, qu'elle porte ou non le préfixe bitcoincash:. La source de données indique des hauteurs de bloc au lieu de dates, donc la vérification gratuite n'a pas de date de dernière activité. Cette lacune vient du flux de cette chaîne, et elle est indiquée d'emblée. cryptoaml.ai exploite les deux points d'entrée.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Bitcoin Cash pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Bitcoin Cash n'a ici ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie. Considérez le solde et les totaux reçus et envoyés comme un résumé, et prenez la chronologie à partir des hauteurs de bloc sur le registre public.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse BCH maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.