Les mixeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Bitcoin Cash avec exposition aux mixeurs sont des signaux d'alerte pour les vérifications de conformité AML aux échanges et institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mixeurs Bitcoin Cash
Notre outil analyse le graphique de transactions on-chain de l'adresse a BCH pour détecter l'exposition directe ou indirecte aux services de mixage et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas directement utilisé un mixeur, recevoir des fonds qui ont transité par un mixeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente le score de risque. Le site et les bots Telegram détectent automatiquement une adresse Bitcoin Cash, qu'elle porte ou non le préfixe bitcoincash:. La source de données indique des hauteurs de bloc au lieu de dates, donc la vérification gratuite n'a pas de date de dernière activité. Cette lacune vient du flux de cette chaîne, et elle est indiquée d'emblée. cryptoaml.ai exploite les deux points d'entrée.
Risques spécifiques aux mixeurs Bitcoin Cash
Bitcoin Cash n'a ici ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie. Considérez le solde et les totaux reçus et envoyés comme un résumé, et prenez la chronologie à partir des hauteurs de bloc sur le registre public.
Pourquoi l'exposition aux mixeurs est importante pour la conformité BCH
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales traitent l'exposition aux mixeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreux échanges gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts provenant d'adresses BCH avec exposition aux mixeurs au-dessus d'un certain seuil.
Vérifier le portefeuille BCH pour l'exposition aux mixeurs
Collez n'importe quelle adresse Bitcoin Cash dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @cryptoamlscan_bot pour un rapport détaillé d'exposition aux mixeurs avec analyse des transactions saut par saut.