Крипто-мікери (також звані тамблери) — це сервіси, які приховують слід транзакцій, об'єднуючи кошти від кількох користувачів. Bitcoin Cash адреси з експозицією до мікерів — це червоні прапори для перевірок AML на біржах та фінансових установах.
Як працює виявлення Bitcoin Cash мікерів
Наш інструмент аналізує граф транзакцій в мережі a BCH адреси, щоб виявити прямий або непрямий контакт з відомими сервісами мікування та приватності. Навіть якщо гаманець не використовував мікер безпосередньо, отримання коштів, які пройшли через один — на кілька кроків далі — підвищує оцінку ризику. Сайт і Telegram-боти автоматично розпізнають адресу Bitcoin Cash, незалежно від того, чи має вона префікс bitcoincash:. Джерело даних повідомляє висоти блоків замість дат, тому в безкоштовній перевірці немає дати останньої активності. Ця прогалина випливає з фіду цього ланцюга, і про неї заявлено наперед. cryptoaml.ai обслуговує обидві точки входу.
Ризики мікування, специфічні для Bitcoin Cash
Для Bitcoin Cash тут немає сторонніх чорних списків і глибокої платної перевірки. Сприймайте баланс та суми отриманого й надісланого як підсумок, а час визначайте за висотами блоків у публічному реєстрі.
Чому експозиція до мікерів важлива для BCH compliance
Рекомендації FATF та більшість національних AML-регуляцій розглядають експозицію до мікерів як значний індикатор ризику. Багато бірж автоматично блокують або відхиляють депозити з BCH адрес з експозицією до мікерів вище певного порогу.
Перевірте BCH гаманець на експозицію до мікерів
Вставте будь-яку Bitcoin Cash адресу в перевірку вище або використовуйте бот Telegram @cryptoamlscan_bot для детального звіту про експозицію до мікерів з аналізом транзакцій крок за кроком.