Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою Bitcoin Cash, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
Сайт і Telegram-боти автоматично розпізнають адресу Bitcoin Cash, незалежно від того, чи має вона префікс bitcoincash:. Джерело даних повідомляє висоти блоків замість дат, тому в безкоштовній перевірці немає дати останньої активності. Ця прогалина випливає з фіду цього ланцюга, і про неї заявлено наперед. cryptoaml.ai обслуговує обидві точки входу.
Санкції OFAC та гаманці Bitcoin Cash
OFAC регулярно додає адреси гаманців BCH, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Для Bitcoin Cash тут немає сторонніх чорних списків і глибокої платної перевірки. Сприймайте баланс та суми отриманого й надісланого як підсумок, а час визначайте за висотами блоків у публічному реєстрі.
Як перевірити адресу BCH на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем Bitcoin Cash?
Транзакції з адресами BCH, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.