Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Bitcoin Cash гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців BCH
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса BCH має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Сайт і Telegram-боти автоматично розпізнають адресу Bitcoin Cash, незалежно від того, чи має вона префікс bitcoincash:. Джерело даних повідомляє висоти блоків замість дат, тому в безкоштовній перевірці немає дати останньої активності. Ця прогалина випливає з фіду цього ланцюга, і про неї заявлено наперед. cryptoaml.ai обслуговує обидві точки входу.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Bitcoin Cash, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Для Bitcoin Cash тут немає сторонніх чорних списків і глибокої платної перевірки. Сприймайте баланс та суми отриманого й надісланого як підсумок, а час визначайте за висотами блоків у публічному реєстрі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу BCH прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.