Безкоштовна перевірка Bitcoin Cash повертає баланс у USD, кількість транзакцій, загальну суму отриманого, загальну суму надісланого та санкційну перевірку OFAC. Вона не повертає дати останньої активності й результату сторонніх чорних списків. Адреса працює з префіксом bitcoincash: або без нього. Скористайтеся безкоштовною перевіркою, щоб звірити адресу Bitcoin Cash (BCH) зі списком OFAC SDN, а також побачити її баланс і активність.
Як перевірити гаманець Bitcoin Cash на AML
- Вставте адресу гаманця BCH у поле вище.
- Запустіть перевірку Bitcoin Cash і перегляньте результат OFAC, баланс та активність.
- Надішліть цю саму адресу до @cryptoamlscan_bot, щоб отримати таку саму безкоштовну перевірку в Telegram.
Що охоплює перевірка Bitcoin Cash
Безкоштовна перевірка порівнює надіслану адресу Bitcoin Cash із копією даних OFAC SDN і зчитує баланс та активність із публічних даних мережі. Вона не повертає результатів зі сторонніх чорних списків. Відсутність збігу не доводить, що адреса чи пов'язані кошти не мають санкційних ризиків.
Сайт і Telegram-боти автоматично розпізнають адресу Bitcoin Cash, незалежно від того, чи має вона префікс bitcoincash:. Джерело даних повідомляє висоти блоків замість дат, тому в безкоштовній перевірці немає дати останньої активності. Ця прогалина випливає з фіду цього ланцюга, і про неї заявлено наперед. cryptoaml.ai обслуговує обидві точки входу.
Ключові ризик-сигнали для гаманців Bitcoin Cash
Для Bitcoin Cash тут немає сторонніх чорних списків і глибокої платної перевірки. Сприймайте баланс та суми отриманого й надісланого як підсумок, а час визначайте за висотами блоків у публічному реєстрі.
- Збіг з OFAC SDN: пряме порівняння з адресами цифрових валют у офіційній копії даних SDN.
- Баланс і активність: баланс та активність транзакцій, які повертає публічне джерело даних для цієї мережі.
AML-комплаєнс Bitcoin Cash: що потрібно знати
Адреси Bitcoin Cash мають два кодування. CashAddr є новішим, а його префікс у мейннеті це bitcoincash:. Legacy Base58Check це старіша форма, а CashAddr створили, щоб уникнути конфліктів з уже наявними адресами BTC. Адреса pay-to-public-key-hash починається з q у CashAddr і з 1 у legacy-формі. Адреса pay-to-script-hash починається з p у CashAddr і з 3 у legacy-формі. Реєстр працює за моделлю невитрачених виходів транзакцій, тож кожен вхід витрачає попередній невитрачений вихід. Суми рахуються в сатоші. Консенсус це proof of work, а узгодженим вважається ланцюг із найбільшою роботою. Безкоштовна перевірка приймає адресу з префіксом або без нього й самостійно визначає мережу. Вона повертає баланс у USD, кількість транзакцій, загальну суму отриманого, загальну суму надісланого та перевірку OFAC. Джерело даних дає висоти блоків, а не дати, тому дати останньої активності немає. Запишіть адресу, цифри та результат OFAC. Потім простежте виходи в публічному реєстрі, перш ніж робити висновок.
Перевірка адреси Bitcoin Cash у Telegram
Щоб перевірити адресу Bitcoin Cash (BCH), надішліть її до @cryptoamlscan_bot. Перша перевірка безкоштовна і без реєстрації.