Безкоштовна перевірка TON повертає баланс у USD, кількість нещодавніх побачених транзакцій, дату останньої з них та санкційну перевірку OFAC. Вона не включає сторонні чорні списки. Глибша платна перевірка для TON існує; безкоштовна її не включає. Адреса TON має зручну для користувача форму, наприклад EQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPrHF, або сиру форму 0:hex. Скористайтеся безкоштовною перевіркою, щоб звірити адресу TON (TON) зі списком OFAC SDN, а також побачити її баланс і активність.
Як перевірити гаманець TON на AML
- Вставте адресу гаманця TON у поле вище.
- Запустіть перевірку TON і перегляньте результат OFAC, баланс та активність.
- Надішліть цю саму адресу до @cryptoamlscan_bot, щоб отримати таку саму безкоштовну перевірку в Telegram.
Що охоплює перевірка TON
Безкоштовна перевірка порівнює надіслану адресу TON із копією даних OFAC SDN і зчитує баланс та активність із публічних даних мережі. Вона не повертає результатів зі сторонніх чорних списків. Відсутність збігу не доводить, що адреса чи пов'язані кошти не мають санкційних ризиків.
Безкоштовна перевірка приймає адресу TON у зручній для користувача формі або в сирій формі 0:hex і самостійно визначає мережу. Один і той самий обліковий запис може мати більше ніж один варіант запису, тож перевірка дає вам одну точку відліку. Вона зчитує баланс у USD, кількість нещодавніх транзакцій і дату останньої транзакції, а потім додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Ключові ризик-сигнали для гаманців TON
Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує, як нещодавно вона рухалася. Вона не включає сторонні чорні списки. Глибша платна перевірка для TON існує; безкоштовна її не включає. Історія гаманця поза нещодавнім вікном потребує окремого перегляду в публічному записі.
- Збіг з OFAC SDN: пряме порівняння з адресами цифрових валют у офіційній копії даних SDN.
- Баланс і активність: баланс та активність транзакцій, які повертає публічне джерело даних для цієї мережі.
AML-комплаєнс TON: що потрібно знати
Безкоштовна перевірка TON повертає баланс у USD, кількість нещодавніх транзакцій, дату останньої з них та перевірку OFAC. У ній немає сторонніх чорних списків; глибша платна перевірка TON є окремим кроком. Зручні для користувача адреси обгортають сиру адресу в base64 або base64url. Сира форма це номер воркчейна, двокрапка, а потім 64 шістнадцяткові символи. Адреси bounceable у мейннеті починаються з EQ, а non-bounceable починаються з UQ. TON працює за моделлю акторів, тож гаманець є смартконтрактом, що обмінюється повідомленнями. Його адреса виводиться з хешу початкового коду та даних, а не з публічного ключа. Це фіксує адресу ще до активації облікового запису. Неініціалізований обліковий запис прокидається лише тоді, коли повідомлення несе відповідний StateInit. Вставте будь-який із варіантів запису в перевірку, і мережу буде визначено. Порівняйте сирі форми, перш ніж вважати два рядки двома різними обліковими записами.
Перевірка адреси TON у Telegram
Щоб перевірити адресу TON (TON), надішліть її до @cryptoamlscan_bot. Перша перевірка безкоштовна і без реєстрації.