La comprobación gratuita de TON devuelve el saldo en USD, el recuento de transacciones recientes observadas, la fecha de la última y un cribado de sanciones de OFAC. No incluye listas negras de terceros. Existe una comprobación de pago más profunda para TON; la gratuita no la incluye. Una dirección de TON viene en un formato legible, como EQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPrHF, o en una forma raw 0:hex. Usa el verificador gratuito para comprobar si una dirección de TON (TON) coincide con la lista OFAC SDN y para consultar su saldo y su actividad.
Cómo comprobar una wallet TON en AML
- Pega la dirección de tu wallet TON en el campo de arriba.
- Ejecuta la comprobación de TON y revisa el resultado de OFAC, el saldo y la actividad que se muestran.
- Envía la misma dirección a @cryptoamlscan_bot para la misma comprobación gratuita en Telegram.
Qué cubre la comprobación de TON
La comprobación gratuita compara una dirección TON enviada con la copia de datos de OFAC SDN y lee el saldo y la actividad a partir de datos públicos de la red. No devuelve resultados de listas negras de terceros. Un resultado sin coincidencia no demuestra que una dirección o los fondos relacionados no tengan exposición a sanciones.
La comprobación gratuita acepta una dirección de TON en formato legible o en la forma raw 0:hex y detecta la red por sí sola. La misma cuenta puede aparecer en más de una grafía, así que la comprobación te da un único punto de partida. Lee el saldo en USD, el recuento de transacciones recientes y la fecha de la última transacción, y luego añade un cribado de OFAC. Encuéntrala en cryptoaml.ai, en el sitio y en los bots de Telegram.
Principales señales de riesgo para wallets TON
La comprobación gratuita cribra la dirección con los datos de sanciones de OFAC y muestra qué tan reciente fue su último movimiento. No incluye listas negras de terceros. Existe una comprobación de pago más profunda para TON; la gratuita no la incluye. El historial de la wallet más allá de la ventana reciente requiere una revisión aparte en el registro público.
- Coincidencia con OFAC SDN: Comparación directa con las direcciones de moneda digital de la copia oficial de datos SDN.
- Saldo y actividad: El saldo y la actividad de transacciones que devuelve la fuente de datos pública de esta red.
Cumplimiento AML de TON: lo que debes saber
La comprobación gratuita de TON devuelve el saldo en USD, un recuento de transacciones recientes, la fecha de la última y un cribado de OFAC. No tiene listas negras de terceros; la comprobación de pago más profunda de TON es un paso aparte. Las direcciones legibles envuelven la dirección raw en base64 o base64url. La forma raw es un número de workchain, dos puntos y luego 64 caracteres hexadecimales. Las direcciones con rebote empiezan por EQ en mainnet y las que no rebotan empiezan por UQ. TON sigue un modelo de actores, así que una wallet es un contrato inteligente que intercambia mensajes. Su dirección sale del hash del código y los datos iniciales, no de una clave pública. Eso fija la dirección antes de que la cuenta esté activa. Una cuenta sin inicializar solo despierta cuando un mensaje lleva un StateInit coincidente. Pega cualquiera de las dos grafías en la comprobación y se detecta la red. Compara las formas raw antes de tratar dos cadenas como dos cuentas.
Comprueba una dirección TON en Telegram
Para comprobar una dirección TON (TON), envíala a @cryptoamlscan_bot. Tu primera comprobación es gratuita y sin registro.