La comprobación gratuita de IoTeX devuelve el saldo en IOTX en USD, el recuento de transacciones salientes y un cribado de sanciones de OFAC. No incluye listas negras de terceros ni una comprobación profunda de pago. Acepta la forma de dirección 0x con la red elegida explícitamente. Usa el verificador gratuito para comprobar si una dirección de IoTeX (IOTX) coincide con la lista OFAC SDN y para consultar su saldo y su actividad.
Cómo comprobar una wallet IoTeX en AML
- Pega la dirección de tu wallet IOTX en el campo de arriba.
- Ejecuta la comprobación de IoTeX y revisa el resultado de OFAC, el saldo y la actividad que se muestran.
- Envía la misma dirección a @cryptoamlscan_bot para la misma comprobación gratuita en Telegram.
Qué cubre la comprobación de IoTeX
La comprobación gratuita compara una dirección IoTeX enviada con la copia de datos de OFAC SDN y lee el saldo y la actividad a partir de datos públicos de la red. No devuelve resultados de listas negras de terceros. Un resultado sin coincidencia no demuestra que una dirección o los fondos relacionados no tengan exposición a sanciones.
IoTeX es una cadena de capa 1 creada para DePIN y aplicaciones de IA del mundo real, y es totalmente compatible con la EVM. La comprobación gratuita de cryptoaml.ai lee una dirección 0x y la red que elijas. Informa del saldo en USD y cuenta solo las transacciones salientes, así que una wallet que solo ha recibido fondos muestra un recuento de cero. El resultado incluye un cribado de OFAC. La forma nativa io1 no se acepta, así que conviértela primero.
Principales señales de riesgo para wallets IoTeX
La comprobación gratuita cribra la dirección con los datos de sanciones de OFAC y cuenta sus transacciones salientes. No incluye listas negras de terceros ni una comprobación profunda de pago para IoTeX. La actividad entrante requiere una revisión aparte en el registro público.
- Coincidencia con OFAC SDN: Comparación directa con las direcciones de moneda digital de la copia oficial de datos SDN.
- Saldo y actividad: El saldo y la actividad de transacciones que devuelve la fuente de datos pública de esta red.
Cumplimiento AML de IoTeX: lo que debes saber
La comprobación gratuita de IoTeX devuelve el saldo en IOTX en USD, un recuento de transacciones salientes y un cribado de OFAC. No tiene listas negras de terceros ni capa profunda de pago. IoTeX admite dos formatos de dirección: uno nativo y uno 0x compatible con Ethereum, y la documentación ofrece un conversor entre ellos. La comprobación toma solo la forma 0x. La actividad de solo recepción no se cuenta, así que un recuento bajo no dice nada sobre los depósitos. La cadena es una capa 1 orientada a DePIN y a la IA del mundo real, con plena compatibilidad con la EVM. El consenso es de prueba de participación delegada con un comité de al menos 36 delegados, donde cada nodo propone un bloque por turno. Un bloque se finaliza cuando más de 2/3 de los nodos del comité están de acuerdo. Convierte cualquier cadena nativa a 0x antes de pegarla en la comprobación.
Comprueba una dirección IoTeX en Telegram
Para comprobar una dirección IoTeX (IOTX), envíala a @cryptoamlscan_bot. Tu primera comprobación es gratuita y sin registro.