Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de an IoTeX billetera antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de IoTeX billetera
IoTeX es una cadena de capa 1 creada para DePIN y aplicaciones de IA del mundo real, y es totalmente compatible con la EVM. La comprobación gratuita de cryptoaml.ai lee una dirección 0x y la red que elijas. Informa del saldo en USD y cuenta solo las transacciones salientes, así que una wallet que solo ha recibido fondos muestra un recuento de cero. El resultado incluye un cribado de OFAC. La forma nativa io1 no se acepta, así que conviértela primero. El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección IOTX y comparándolo con bases de datos de actores maliciosos conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de an IOTX billetera?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones de ransomware — vínculos a direcciones de pago de ransomware conocidas
- Exposición a hackeos de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — La comprobación gratuita cribra la dirección con los datos de sanciones de OFAC y cuenta sus transacciones salientes. No incluye listas negras de terceros ni una comprobación profunda de pago para IoTeX. La actividad entrante requiere una revisión aparte en el registro público.
Interpretación de la puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin indicadores significativos detectados
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, se requiere diligencia debida mejorada
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe completo de riesgo de IoTeX billetera
Ingresa la dirección IOTX arriba para una evaluación rápida de riesgo, o usa @cryptoamlscan_bot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.