AML-Risikoscores helfen Börsen, Unternehmen und Privatpersonen, das Compliance-Risiko von an IoTeX Wallet vor einer Transaktion zu bewerten. Unser Tool bietet einen Risikoscore, der die Exposition gegenüber Sanktionen, illegalen Märkten und Verschleierungsdiensten widerspiegelt.
Wie IoTeX Wallet-Risikoscores funktionieren
IoTeX ist eine Layer-1-Chain für DePIN und KI-Anwendungen in der realen Welt und vollständig mit der EVM kompatibel. Die kostenlose Prüfung auf cryptoaml.ai liest eine 0x-Adresse und das von Ihnen gewählte Netzwerk. Sie zeigt das Guthaben in USD an und zählt nur ausgehende Transaktionen, sodass eine Wallet, die nur Gelder empfangen hat, die Anzahl null zeigt. Ein OFAC-Abgleich gehört zum Ergebnis. Die native io1-Form wird nicht akzeptiert, konvertieren Sie sie daher zuerst. Das Risiko wird berechnet, indem der IOTX Adress-Transaktionsgraph analysiert und mit Datenbanken bekannter böswilliger Akteure, sanktionierter Entitäten und hochriskanter Dienste verglichen wird.
Welche Faktoren beeinflussen den Risikoscore von an IOTX Wallet?
- OFAC-Sanktionen — direkte Auflistung auf der SDN-Liste oder Exposition gegenüber aufgelisteten Adressen
- Darknet-Markt-Exposition — Gelder gesendet an oder empfangen von illegalen Marktplatz-Adressen
- Mixer-/Tumbler-Nutzung — Verwendung von Datenschutz- oder Verschleierungsdiensten
- Ransomware-Verbindungen — Links zu bekannten Ransomware-Zahlungsadressen
- Börsen-Hack-Exposition — Gelder aus gestohlenen Börsen-Wallets
- Kettenspezifische Signale — Die kostenlose Prüfung gleicht die Adresse mit den OFAC-Sanktionsdaten ab und zählt ihre ausgehenden Transaktionen. Blacklists Dritter oder eine tiefgehende kostenpflichtige Prüfung für IoTeX sind nicht enthalten. Eingehende Aktivität erfordert einen gesonderten Blick in den öffentlichen Datenbestand.
Interpretation des Risikoscores
- 0–25 — Niedriges Risiko: keine signifikanten Flaggen erkannt
- 26–59 — Mittleres Risiko: indirekte Exposition, Überprüfung erforderlich
- 60–84 — Hohes Risiko: signifikante Exposition, verstärkte Sorgfaltspflicht erforderlich
- 85–100 — Kritisches Risiko: direkte Verbindung zu sanktionierten oder illegalen Adressen
Vollständigen IoTeX Wallet-Risikobericht abrufen
Geben Sie die IOTX Adresse oben ein für eine schnelle Risikobewertung, oder verwenden Sie @cryptoamlscan_bot für einen vollständigen Risikoscore mit herunterladbarem PDF-Compliance-Bericht.