Оцінки ризику AML допомагають біржам, компаніям та приватним особам оцінити ризик відповідності an IoTeX гаманця перед здійсненням транзакцій. Наш інструмент надає оцінку ризику, яка відображає вплив санкцій, нелегальних ринків та послуг маскування.
Як працюють оцінки ризику IoTeX гаманця
IoTeX це мережа Layer-1, створена для DePIN і прикладних застосунків ШІ в реальному світі, повністю сумісна з EVM. Безкоштовна перевірка на cryptoaml.ai зчитує адресу 0x і обрану вами мережу. Вона показує баланс у USD і враховує лише вихідні транзакції, тож гаманець, який лише отримував кошти, покаже нуль. До результату додається перевірка OFAC. Рідна форма io1 не приймається, тому спочатку її потрібно конвертувати. Ризик розраховується шляхом аналізу графіка транзакцій адреси IOTX та порівняння його з базами даних відомих шкідливих акторів, санкціонованих суб'єктів та високоризикових послуг.
Які фактори впливають на оцінку ризику an IOTX гаманця?
- Санкції OFAC — пряме включення до списку SDN або вплив на перелічені адреси
- Вплив darknet-ринків — кошти, відправлені на адреси нелегальних ринків або отримані з них
- Використання mixer/tumbler — використання послуг приватності або маскування
- Зв'язки з програмами-вимагачами — зв'язки з відомими адресами платежів за програмами-вимагачами
- Вплив взлому біржі — кошти, що походять зі скомпрометованих гаманців біржі
- Сигнали, специфічні для ланцюга — Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і рахує її вихідні транзакції. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для IoTeX. Вхідну активність потрібно переглядати окремо в публічному записі.
Інтерпретація оцінки ризику
- 0–25 — Низький ризик: значних прапорців не виявлено
- 26–59 — Середній ризик: непрямий вплив, потребує перевірки
- 60–84 — Високий ризик: значний вплив, необхідна посилена перевірка
- 85–100 — Критичний ризик: прямий зв'язок із санкціонованими або нелегальними адресами
Отримайте повний звіт про ризик IoTeX гаманця
Введіть адресу IOTX вище для швидкої оцінки ризику або використовуйте @cryptoamlscan_bot для повної оцінки ризику з завантажуваним звітом про відповідність PDF.