Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує IoTeX гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців IOTX
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса IOTX має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. IoTeX це мережа Layer-1, створена для DePIN і прикладних застосунків ШІ в реальному світі, повністю сумісна з EVM. Безкоштовна перевірка на cryptoaml.ai зчитує адресу 0x і обрану вами мережу. Вона показує баланс у USD і враховує лише вихідні транзакції, тож гаманець, який лише отримував кошти, покаже нуль. До результату додається перевірка OFAC. Рідна форма io1 не приймається, тому спочатку її потрібно конвертувати.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій IoTeX, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і рахує її вихідні транзакції. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для IoTeX. Вхідну активність потрібно переглядати окремо в публічному записі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу IOTX прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.