Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan IoTeX cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden IOTX cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. IOTX adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. IoTeX, DePIN ve gerçek dünya yapay zeka uygulamaları için geliştirilmiş bir Layer-1 zinciridir ve EVM ile tam uyumludur. cryptoaml.ai üzerindeki ücretsiz kontrol, bir 0x adresini ve seçtiğiniz ağı okur. Bakiyeyi USD cinsinden bildirir ve yalnızca giden işlemleri sayar, bu yüzden sadece para almış bir cüzdan sıfır sayısı gösterir. Sonuçla birlikte bir OFAC taraması gelir. Yerel io1 biçimi kabul edilmez, bu yüzden önce dönüştürün.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, IoTeX işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve giden işlemlerini sayar. IoTeX için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Gelen hareketler için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi IOTX adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.