Ücretsiz TON kontrolü, bakiyeyi USD cinsinden, görülen son işlemlerin sayısını, en son işlemin tarihini ve bir OFAC yaptırım taramasını döndürür. Üçüncü taraf kara listelerini içermez. TON için daha derin bir ücretli kontrol vardır, ücretsiz olan onu içermez. Bir TON adresi, EQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPrHF gibi kullanıcı dostu biçimde veya ham 0:hex biçiminde gelir. Bir TON (TON) adresini OFAC SDN eşleşmesi açısından taramak, bakiyesini ve hareketlerini görmek için ücretsiz kontrol aracını kullanın.
TON cüzdanı AML açısından nasıl kontrol edilir
- TON cüzdan adresinizi yukarıdaki alana yapıştırın.
- TON kontrolünü çalıştırın ve gösterilen OFAC sonucunu, bakiyeyi ve hareketleri inceleyin.
- Aynı ücretsiz kontrolü Telegram'da yapmak için aynı adresi @cryptoamlscan_bot hesabına gönderin.
TON kontrolü neleri kapsar
Ücretsiz kontrol, gönderilen TON adresini OFAC SDN veri kopyasıyla karşılaştırır ve bakiyeyi ile hareketleri herkese açık ağ verilerinden okur. Üçüncü taraf kara liste sonuçları döndürmez. Eşleşme bulunmaması, bir adresin veya ilişkili fonların yaptırım riski taşımadığının kanıtı değildir.
Ücretsiz kontrol, kullanıcı dostu biçimde veya ham 0:hex biçiminde bir TON adresini alır ve ağı kendisi algılar. Aynı hesap birden fazla yazımla görünebilir, bu yüzden kontrol size başlamak için tek bir yer sunar. Bakiyeyi USD cinsinden, son işlem sayısını ve en son işlemin tarihini okur, ardından bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
TON cüzdanları için temel risk sinyalleri
Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve ne kadar yakın zamanda hareket ettiğini gösterir. Üçüncü taraf kara listelerini içermez. TON için daha derin bir ücretli kontrol vardır, ücretsiz olan onu içermez. Son pencerenin ötesindeki cüzdan geçmişi için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
- OFAC SDN eşleşmesi: Resmi SDN veri kopyasındaki dijital para adresleriyle doğrudan karşılaştırma.
- Bakiye ve hareketler: Bu ağ için herkese açık veri kaynağının döndürdüğü bakiye ve işlem hareketleri.
TON AML uyumu: bilmeniz gerekenler
TON için ücretsiz kontrol, bakiyeyi USD cinsinden, son işlemlerin sayısını, en sonuncusunun tarihini ve bir OFAC taramasını döndürür. Üçüncü taraf kara listeleri yoktur. TON için daha derin ücretli kontrol ayrı bir adımdır. Kullanıcı dostu adresler ham adresi base64 veya base64url ile sarmalar. Ham biçim bir workchain numarası, iki nokta üst üste ve ardından 64 onaltılık karakterdir. Geri dönebilir adresler ana ağda EQ ile, geri dönmeyen adresler UQ ile başlar. TON bir aktör modelini izler, bu yüzden bir cüzdan mesaj alışverişi yapan bir akıllı sözleşmedir. Adresi, bir açık anahtardan değil, başlangıç kodunun ve verisinin karmasından türetilir. Bu, hesap etkinleşmeden önce adresi sabitler. Başlatılmamış bir hesap yalnızca bir mesaj eşleşen bir StateInit taşıdığında uyanır. Her iki yazımı da kontrole yapıştırın, ağ algılanır. İki dizeyi iki hesap olarak değerlendirmeden önce ham biçimleri karşılaştırın.
TON adresini Telegram'da kontrol edin
TON (TON) adresini kontrol etmek için adresi @cryptoamlscan_bot hesabına gönderin. İlk kontrolünüz ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.