Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan TON cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden TON cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. TON adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Ücretsiz kontrol, kullanıcı dostu biçimde veya ham 0:hex biçiminde bir TON adresini alır ve ağı kendisi algılar. Aynı hesap birden fazla yazımla görünebilir, bu yüzden kontrol size başlamak için tek bir yer sunar. Bakiyeyi USD cinsinden, son işlem sayısını ve en son işlemin tarihini okur, ardından bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, TON işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve ne kadar yakın zamanda hareket ettiğini gösterir. Üçüncü taraf kara listelerini içermez. TON için daha derin bir ücretli kontrol vardır, ücretsiz olan onu içermez. Son pencerenin ötesindeki cüzdan geçmişi için herkese açık kayıtta ayrıca bakmak gerekir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi TON adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.