Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles TON ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles TON
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse TON a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. La vérification gratuite prend une adresse TON sous la forme conviviale ou sous la forme brute 0:hex et détecte le réseau d'elle-même. Un même compte peut apparaître sous plusieurs graphies, donc la vérification vous donne un point de départ unique. Elle lit le solde en USD, le nombre de transactions récentes et la date de la dernière transaction, puis ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions TON pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et montre depuis quand elle a bougé. Elle n'inclut pas de listes noires tierces. Une vérification payante plus approfondie existe pour TON ; la vérification gratuite ne l'inclut pas. L'historique du portefeuille au-delà de la fenêtre récente demande un examen séparé dans le registre public.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse TON maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.