Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras TON com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras TON
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço TON tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A verificação gratuita aceita um endereço TON na forma amigável ou na forma bruta 0:hex e detecta a rede sozinha. A mesma conta pode aparecer em mais de uma grafia, então a verificação oferece um único ponto de partida. Ela lê o saldo em USD, a contagem de transações recentes e a data da última transação, e então adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações TON para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra há quanto tempo ele se movimentou. Ela não inclui listas negras de terceiros. Existe uma verificação paga mais aprofundada para a TON; a gratuita não a inclui. O histórico da carteira além da janela recente exige uma consulta separada no registro público.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço TON agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.