A verificação gratuita da TON retorna o saldo em USD, a contagem de transações recentes vistas, a data da mais recente e uma triagem de sanções da OFAC. Ela não inclui listas negras de terceiros. Existe uma verificação paga mais aprofundada para a TON; a gratuita não a inclui. Um endereço TON aparece em uma forma amigável, como EQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPrHF, ou em uma forma bruta 0:hex. Use o verificador gratuito para checar um endereço TON (TON) quanto a uma correspondência na lista OFAC SDN e para ver seu saldo e sua atividade.
Como verificar uma carteira TON quanto a AML
- Cole o endereço da sua carteira TON no campo acima.
- Execute a verificação de TON e analise o resultado da OFAC, o saldo e a atividade exibidos.
- Envie o mesmo endereço para @cryptoamlscan_bot para a mesma verificação gratuita no Telegram.
O que a verificação de TON cobre
A verificação gratuita compara um endereço TON enviado com a cópia dos dados da OFAC SDN e lê o saldo e a atividade em dados públicos da rede. Ela não retorna resultados de listas negras de terceiros. Um resultado sem correspondência não é prova de que um endereço ou fundos relacionados não tenham exposição a sanções.
A verificação gratuita aceita um endereço TON na forma amigável ou na forma bruta 0:hex e detecta a rede sozinha. A mesma conta pode aparecer em mais de uma grafia, então a verificação oferece um único ponto de partida. Ela lê o saldo em USD, a contagem de transações recentes e a data da última transação, e então adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Principais sinais de risco para carteiras TON
A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra há quanto tempo ele se movimentou. Ela não inclui listas negras de terceiros. Existe uma verificação paga mais aprofundada para a TON; a gratuita não a inclui. O histórico da carteira além da janela recente exige uma consulta separada no registro público.
- Correspondência na OFAC SDN: Comparação direta com os endereços de moeda digital na cópia oficial dos dados da SDN.
- Saldo e atividade: O saldo e a atividade de transações retornados pela fonte de dados pública desta rede.
Conformidade AML em TON: o que você precisa saber
A verificação gratuita da TON retorna o saldo em USD, uma contagem de transações recentes, a data da mais recente e uma triagem na OFAC. Não há listas negras de terceiros; a verificação paga mais aprofundada para a TON é uma etapa separada. Os endereços amigáveis envolvem o endereço bruto em base64 ou base64url. A forma bruta é um número de workchain, dois pontos e 64 caracteres hexadecimais. Os endereços bounceable começam com EQ na mainnet e os non-bounceable começam com UQ. A TON segue um modelo de atores, então uma carteira é um contrato inteligente que troca mensagens. Seu endereço vem do hash do código e dos dados iniciais, não de uma chave pública. Isso fixa o endereço antes de a conta ficar ativa. Uma conta não inicializada só é ativada quando uma mensagem carrega um StateInit correspondente. Cole qualquer uma das grafias na verificação e a rede é detectada. Compare as formas brutas antes de tratar duas strings como duas contas.
Verifique um endereço TON no Telegram
Para verificar um endereço TON (TON), envie-o para @cryptoamlscan_bot. Sua primeira verificação é gratuita e sem cadastro.