Os scores de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de a carteira TON antes de transacionar. Nossa ferramenta fornece um score de risco que reflete a exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam os scores de risco de carteira TON
A verificação gratuita aceita um endereço TON na forma amigável ou na forma bruta 0:hex e detecta a rede sozinha. A mesma conta pode aparecer em mais de uma grafia, então a verificação oferece um único ponto de partida. Ela lê o saldo em USD, a contagem de transações recentes e a data da última transação, e então adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram. O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço TON e comparando-o com bancos de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam o score de risco a carteira TON?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de marketplaces ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões com ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
- Sinais específicos da chain — A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra há quanto tempo ele se movimentou. Ela não inclui listas negras de terceiros. Existe uma verificação paga mais aprofundada para a TON; a gratuita não a inclui. O histórico da carteira além da janela recente exige uma consulta separada no registro público.
Interpretação do score de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, due diligence aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco de carteira TON
Digite o endereço TON acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @cryptoamlscan_bot para um score de risco completo com relatório de conformidade em PDF para download.