Stellar é uma rede de pagamento rápida e de baixo custo projetada para remessas internacionais e transferências de ativos tokenizados. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Stellar (XLM) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Stellar para AML
- Cole o endereço da sua carteira XLM na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Stellar?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Stellar verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
Stellar foi originalmente projetado para casos de uso de remessas de inclusão financeira. Os principais operadores de transferência de dinheiro usam Stellar para pagamentos internacionais conformes, tornando a triagem AML essencial.
Sinais chave de risco para carteiras Stellar
As baixas taxas de transação do Stellar e a finalidade rápida podem ser exploradas para movimento rápido de fundos. O DEX nativo do Stellar pode ser usado para trocar ativos sem KYC de exchange.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Stellar via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço XLM é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Stellar e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.