Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Stellar com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras XLM
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço XLM tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. Stellar foi originalmente projetado para casos de uso de remessas de inclusão financeira. Os principais operadores de transferência de dinheiro usam Stellar para pagamentos internacionais conformes, tornando a triagem AML essencial.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Stellar para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. As baixas taxas de transação do Stellar e a finalidade rápida podem ser exploradas para movimento rápido de fundos. O DEX nativo do Stellar pode ser usado para trocar ativos sem KYC de exchange.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço XLM agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.