Avalanche é uma blockchain compatível com EVM de alta velocidade com um mecanismo de consenso único, popular para implantações DeFi e institucionais. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Avalanche (AVAX) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Avalanche para AML
- Cole o endereço da sua carteira AVAX na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Avalanche?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Avalanche verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
A C-Chain do Avalanche usa o mesmo formato de endereço 0x do Ethereum. As pontes entre cadeias (Avalanche Bridge) podem transferir exposição de risco do Ethereum para endereços AVAX.
Sinais chave de risco para carteiras Avalanche
Avalanche hospedou vários protocolos DeFi que sofreram exploits. Fundos desses hacks que se moveram para endereços AVAX são rastreados em bancos de dados de conformidade AML.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Avalanche via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço AVAX é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Avalanche e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.