As pontuações de risco AML ajudam exchanges, empresas e indivíduos a avaliar o risco de conformidade de uma carteira Avalanche antes de fazer transações. Nossa ferramenta fornece uma pontuação de risco que reflete exposição a sanções, mercados ilícitos e serviços de ofuscação.
Como funcionam as pontuações de risco da carteira Avalanche
A C-Chain do Avalanche usa o mesmo formato de endereço 0x do Ethereum. As pontes entre cadeias (Avalanche Bridge) podem transferir exposição de risco do Ethereum para endereços AVAX. O risco é calculado analisando o gráfico de transações do endereço AVAX e comparando-o com bases de dados de atores maliciosos conhecidos, entidades sancionadas e serviços de alto risco.
Quais fatores afetam a pontuação de risco da carteira AVAX?
- Sanções OFAC — listagem direta na lista SDN ou exposição a endereços listados
- Exposição a mercados darknet — fundos enviados para ou recebidos de endereços de mercados ilegais
- Uso de mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Conexões a ransomware — links para endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Exposição a hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
- Sinais específicos da cadeia — Avalanche hospedou vários protocolos DeFi que sofreram exploits. Fundos desses hacks que se moveram para endereços AVAX são rastreados em bancos de dados de conformidade AML.
Interpretação da pontuação de risco
- 0–25 — Risco baixo: nenhuma flag significativa detectada
- 26–59 — Risco médio: exposição indireta, requer revisão
- 60–84 — Risco alto: exposição significativa, devida diligência aprimorada necessária
- 85–100 — Risco crítico: conexão direta com endereços sancionados ou ilícitos
Obtenha um relatório completo de risco da carteira Avalanche
Digite o endereço AVAX acima para uma avaliação rápida de risco, ou use @scorechain_amlbot para uma pontuação completa de risco com relatório de conformidade em PDF para download.