Dash é um fork do Bitcoin com mistura de privacidade integrada (PrivateSend) e recursos InstantSend para pagamentos rápidos. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Dash (DASH) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Dash para AML
- Cole o endereço da sua carteira DASH na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Dash?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Dash verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
O recurso PrivateSend do Dash realiza mistura CoinJoin no nível de protocolo. As exchanges são obrigadas a sinalizar endereços DASH com atividade significativa de PrivateSend como risco elevado.
Sinais chave de risco para carteiras Dash
PrivateSend do Dash é o fator de risco AML definidor. A orientação regulatória em muitas jurisdições classifica o uso significativo de PrivateSend como uma flag vermelha que requer devida diligência aprimorada.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Dash via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço DASH é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Dash e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.