Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que obscurecem rastros de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Avalanche com exposição a mixer são bandeiras vermelhas para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como funciona a detecção de mixer Avalanche
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain an endereço AVAX para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários hops de distância — aumenta o score de risco. A C-Chain da Avalanche usa o mesmo formato de endereço 0x que a Ethereum, por isso este verificador pergunta qual rede antes de buscar qualquer dado, em vez de adivinhar apenas pelo endereço.
Riscos específicos de mixer Avalanche
Avalanche hospedou vários protocolos DeFi que sofreram exploits. Fundos desses hacks que se moveram para endereços AVAX são rastreados em bancos de dados de conformidade AML.
Por que a exposição a mixer importa para conformidade AVAX
As diretrizes FATF e a maioria das regulações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador de risco significativo. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços AVAX com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verifique carteira AVAX para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Avalanche no verificador acima, ou use o bot Telegram @cryptoamlscan_bot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações hop-by-hop.