Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Avalanche com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Avalanche funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço AVAX para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. A C-Chain do Avalanche usa o mesmo formato de endereço 0x do Ethereum. As pontes entre cadeias (Avalanche Bridge) podem transferir exposição de risco do Ethereum para endereços AVAX.
Riscos específicos de mixer Avalanche
Avalanche hospedou vários protocolos DeFi que sofreram exploits. Fundos desses hacks que se moveram para endereços AVAX são rastreados em bancos de dados de conformidade AML.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade AVAX
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços AVAX com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira AVAX para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Avalanche no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.