Kryptowährungs-Mixer (auch Tumbler genannt) sind Dienste, die Transaktionsspuren verschleiern, indem sie Gelder von mehreren Benutzern kombinieren. Avalanche-Adressen mit Mixer-Gefährdung sind rote Flaggen für AML-Compliance-Überprüfungen bei Börsen und Finanzinstitutionen.
Wie die Avalanche-Mixer-Erkennung funktioniert
Unser Tool analysiert das On-Chain-Transaktionsgraph einer AVAX-Adresse, um direkte oder indirekte Gefährdung durch bekannte Mixer- und Datenschutzdienste zu erkennen. Selbst wenn eine Geldbörse einen Mixer nicht direkt genutzt hat, erhöht das Empfangen von Geldern, die einen passiert haben – bis zu mehreren Hops entfernt – die Risikobewertung. Avalanches C-Chain verwendet das gleiche 0x-Adressformat wie Ethereum. Cross-Chain-Bridges (Avalanche Bridge) können Risiken von Ethereum auf AVAX-Adressen übertragen.
Avalanche-spezifische Mixer-Risiken
Avalanche hat mehrere DeFi-Protokolle gehostet, die Exploits erlebten. Gelder aus diesen Hacks, die zu AVAX-Adressen verschoben wurden, werden in AML-Compliance-Datenbanken verfolgt.
Warum Mixer-Gefährdung für AVAX-Compliance wichtig ist
FATF-Richtlinien und die meisten nationalen AML-Vorschriften behandeln Mixer-Gefährdung als signifikanten Risikofaktor. Viele Börsen frieren automatisch Einzahlungen von AVAX-Adressen mit Mixer-Gefährdung über einem bestimmten Schwellenwert ein oder lehnen sie ab.
AVAX-Geldbörse auf Mixer-Gefährdung überprüfen
Fügen Sie eine beliebige Avalanche-Adresse im obigen Checker ein, oder verwenden Sie den @scorechain_amlbot Telegram-Bot für einen detaillierten Mixer-Expositionsbericht mit Hop-für-Hop-Transaktionsanalyse.