Cosmos ist ein Interoperabilitäts-Hub, der unabhängige Blockchains über das IBC-Protokoll verbindet, das Rückgrat des Cosmos-Ökosystems. Verwenden Sie unser kostenloses Tool, um eine beliebige Cosmos (ATOM) Geldbörsen-Adresse auf AML-Compliance-Probleme zu überprüfen – einschließlich OFAC-Sanktionen, Darknet-Gefährdung, Mixer-Nutzung und Ransomware-Links.
Wie man eine Cosmos-Geldbörse auf AML überprüft
- Fügen Sie Ihre ATOM-Geldbörsen-Adresse in die Eingabe oben ein
- Klicken Sie auf AML überprüfen, um die Überprüfung zu starten
- Für einen vollständigen Bericht mit Risikobewertung und PDF – öffnen Sie den Telegram-Bot
Was ist AML-Screening für Cosmos?
AML (Anti-Geldwäsche) Screening für Cosmos-Geldbörsen überprüft die Transaktionshistorie anhand von Datenbanken bekannter böswilliger Akteure: OFAC-sanktionierte Adressen, Darknet-Märkte, Ransomware-Zahlungsgeldbörsen, Betrugkontrakte und Mischdienste. Börsen und Finanzinstitutionen sind gesetzlich verpflichtet, Kryptowährungs-Geldbörsen vor der Verarbeitung von Transaktionen zu überprüfen.
Cosmos-Adressen sind kettenspezifisch, obwohl sie das gleiche bech32-Format teilen. Eine 'cosmos1'-Adresse ist für den Cosmos Hub; andere Ketten verwenden unterschiedliche Präfixe (osmo1, juno1 usw.).
Schlüssel-Risikosignale für Cosmos-Geldbörsen
IBC (Inter-Blockchain Communication)-Übertragungen zwischen Cosmos-Ketten können verwendet werden, um Fondtsquellen zu verschleiern. Cross-Chain-IBC-Routing wird in umfassender AML-Analyse verfolgt.
- OFAC-Sanktionen — direkte Auflistung oder Gefährdung durch SDN-gelistete Adressen
- Darknet-Märkte — Gelder, die von illegalen Marktadressen erhalten oder an diese gesendet wurden
- Mixer-/Tumbler-Gefährdung — Nutzung von Datenschutz- oder Verschleierungsdiensten
- Ransomware — Verbindungen zu bekannten Ransomware-Zahlungsadressen
- Börsen-Hacks — Gelder aus gestohlenen Börsen-Geldbörsen
Kostenlose Cosmos-AML-Überprüfung über Telegram-Bot
Der schnellste Weg, eine ATOM-Adresse zu überprüfen, ist über @scorechain_amlbot. Senden Sie eine beliebige Cosmos-Geldbörsen-Adresse und erhalten Sie sofort eine Risikobewertung mit vollständiger Aufschlüsselung. Die grundlegende Überprüfung ist kostenlos – keine Registrierung erforderlich.