Ein professionelles Screening-Tool für Börsen, OTC-Desks, Compliance-Teams und DeFi-Protokolle. Adresse einfügen — sofortige Risikobewertung auf Basis von OFAC, FATF und On-Chain-Daten.
Entwickelt für Compliance-Beauftragte, die Antworten in Sekunden brauchen.
BTC-, ETH- oder TRX-Wallet (USDT TRC-20). Das Netzwerk wird automatisch erkannt.
Abgleich mit Sanktionslisten, Darknet-Wallets, Mixer-Contracts und Ransomware-Adressen.
Risiko-Score 0–100, Flags und Telegram-Bot-Link für vollständigen PDF-Bericht.
Sechs unabhängige Risikobereiche, einzeln bewertet und zu einem Score 0–100 zusammengefasst.
Aktueller SDN-List plus konsolidierte UN-, UK-, Australien- und Schweiz-Listen. Enthält Tornado Cash, Hydra, Garantex und Lazarus.
Wallets, die mit Hydra, AlphaBay-Nachfolgern, Mega, Solaris und anderen Darknet-Plattformen verknüpft sind.
Erkennt Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad und neue Cross-Chain-Mixer.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Empfänger und Geldwäsche-Hops werden markiert.
Honeypot-Token, Fake-Airdrops, Drainer und Rug-Pull-Deployer auf ETH, BSC, Solana und TRON.
Abgleich mit Adressen, die kürzlich von Binance, OKX, Bitstamp, Kraken gesperrt wurden.
Multi-Hop-Tracing, Counterparty-Graph, OFAC-Urteil, PDF — in Sekunden in @cryptoamlscan_bot. Kostenlose Testprüfung inklusive.
Jedes Netzwerk hat ein eigenes Risikoprofil — wählen Sie eine Chain für das detaillierte Playbook.
AML (Anti-Geldwäsche) prüft, ob eine Wallet-Adresse mit sanktionierten Einheiten, Darknet-Märkten, Mixern, Ransomware oder anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung steht. Börsen und VASPs müssen dies für FATF Empfehlung 16, OFAC und lokale KYC/AML-Gesetze tun.
Aktuell: BTC, ETH und TRX (USDT TRC-20). Andere Netzwerke prüfen wir noch nicht — das sagen wir lieber offen, als ein Ergebnis zu zeigen, das wir nicht belegen können.
Ja. Risiko-Score und Flag-Übersicht sind kostenlos und erfordern keine Registrierung. Vollständige PDF-Berichte sind kostenpflichtige Features von @cryptoamlscan_bot.
Nur anonyme Anfragezähler werden für Rate-Limiting gespeichert. Adressen werden nicht mit Identitäten verknüpft, nach 24 Stunden gelöscht und nie weiterverkauft.
Schicken Sie @cryptoamlscan_bot eine Wallet-Adresse. In Sekunden erhalten Sie einen Risiko-Score plus OFAC-Urteil. Keine Registrierung für die erste kostenlose Prüfung erforderlich.
Ein Telegram-Bot für sofortige AML-Krypto-Wallet-Prüfungen. Prüft gegen OFAC, FATF, UN-Sanktionen und Darknet-Datenbanken. Die erste Prüfung ist kostenlos, Ergebnisse in 8 Sekunden.