Krypto-Wallets prüfen, AML-Risiken einordnen
Prüfen Sie eine Wallet-Adresse auf Risikohinweise und Sanktionstreffer. Das Basisergebnis zeigt den Risikowert mit Bewertung sowie Guthaben und Transaktionsaktivität.
So prüfen Sie eine Wallet
Beginnen Sie mit dem kostenlosen Basisergebnis. Für zusätzliche Angaben steht der bezahlte Webbericht bereit.
Adresse einfügen
Geben Sie die Wallet-Adresse für eines der 17 unterstützten Netzwerke ein.
Adresse prüfen
Die Prüfung gleicht die Adresse mit OFAC SDN ab und wertet die für das Netzwerk verfügbaren Risikosignale aus.
Bericht lesen
Lesen Sie den Risikowert und die Bewertung. Der bezahlte Webbericht kostet $1. Zusätzliche Labels und ein PDF stehen bereit, wenn Datenabruf und PDF-Erstellung gelingen.
Welche Signale in die Prüfung einfließen
Das Ergebnis beruht auf Adressabgleichen und den für das Netzwerk verfügbaren Risikodaten. Der bezahlte Bericht ergänzt Labels und Musterhinweise, sofern diese verfügbar sind.
Direkter Abgleich mit OFAC SDN
Die Adresse wird mit den digitalen Währungsadressen aus der offiziellen OFAC-SDN-CSV abgeglichen. Der Abgleich deckt alle 17 Netzwerke ab. Ein Ausfall der Datenquelle wird nicht als unauffälliges Ergebnis ausgegeben.
Abgleich von Labels mit Sanktionsnamen
Verfügbare Labels werden mit den Namen aus den Listen der UN, UK OFSI, Australia DFAT und Switzerland SECO verglichen. Das ist ein Namensabgleich, keine direkte Prüfung gegen Wallet-Adresslisten. Er erfasst nicht jede Wallet.
Weitere Adressquellen
Ransomwhere liefert BTC-Adressen mit Ransomware-Bezug. Hinzu kommen die von 0xB10C kuratierten OFAC-Adressdateien für BTC, ETH und TRX.
Tether-Sperrstatus
Für eine ETH- oder TRX-Adresse liest die Prüfung den Sperrstatus aus dem Tether-Vertrag. Grundlage ist der Vertrag des Herausgebers, keine heruntergeladene Liste.
Betrugs- und Phishinghinweise auf ETH
Die MyEtherWallet-Darklist enthält ETH-Adressen mit Betrugs- oder Phishinghinweisen. Sie dient als Risikoblacklist, nicht als Quelle einer Sanktionsbehörde.
Zusätzliche Labels im bezahlten Bericht
Der bezahlte Webbericht versucht, Labels und Musterhinweise von Merkle Science abzurufen. Diese Ergänzung ist für 13 der 17 Netzwerke verfügbar, nicht für DOGE, DASH, XLM und ALGO. Sie ist keine garantierte Sanktionsquelle.
Wallets direkt in Telegram prüfen
Bei @cryptoamlscan_bot ist die erste Prüfung kostenlos. Sie zeigt das OFAC-Ergebnis, Guthaben und Transaktionszahl sowie die erstmals erfasste Aktivität. Bezahlte Berichtsfelder bleiben gesperrt. Eine bezahlte Prüfung kostet $1 in USDT oder 75 Telegram Stars.
17 Blockchains, eine Suchleiste
Die Basisprüfung unterstützt 17 Netzwerke. Zusätzliche Labels von Merkle Science sind für 13 davon verfügbar.
Häufig gestellte Fragen
Was ist AML-Krypto-Screening?
AML steht für die Bekämpfung von Geldwäsche. Beim Wallet-Screening wird eine Adresse auf Sanktionstreffer und Risikohinweise geprüft. CryptoAML zeigt im Web-Basisergebnis einen Risikowert mit Bewertung sowie die verfügbaren Hinweise zur Adresse.
Welche Blockchains werden unterstützt?
Die Basisprüfung unterstützt 17 Netzwerke: BTC, ETH, TRX, LTC, XRP, ADA, SOL, ATOM, DOGE, BNB, POLYGON, ARBITRUM, AVALANCHE, OPTIMISM, DASH, XLM und ALGO. Zusätzliche Labels von Merkle Science sind für 13 davon verfügbar. Für DOGE, DASH, XLM und ALGO gibt es diese Ergänzung nicht.
Ist die AML-Wallet-Prüfung kostenlos?
Im Web erhalten Sie ohne Registrierung ein kostenloses Basisergebnis. Dieses gilt einmalig pro Browser-Fingerabdruck, also anhand der Merkmale Ihres Browsers. Pro IP-Adresse wird höchstens eine kostenlose Freigabe je Kalendertag vergeben. Das erneuert den Anspruch des Browsers nicht. In Telegram ist die erste Prüfung kostenlos. Der Anspruch folgt Ihrer Telegram-Nutzer-ID und gilt gemeinsam für alle CryptoAML-Bots. Ein bezahlter Webbericht kostet $1, eine bezahlte Telegram-Prüfung $1 in USDT oder 75 Telegram Stars.
Wie unterscheidet sich die kostenlose Prüfung vom bezahlten Bericht?
Das kostenlose Web-Ergebnis enthält einen Risikowert mit Bewertung, Risikohinweise und Sanktionstreffer sowie Guthaben und Transaktionsaktivität. Zusätzliche Labels von Merkle Science und ein PDF sind nicht enthalten. Beim bezahlten Webbericht für $1 versucht CryptoAML, Labels und Musterhinweise abzurufen und ein PDF zum Download zu erstellen. Scheitert eine dieser Ergänzungen, bleibt das nutzbare AML-Ergebnis erhalten.
Wie prüfe ich eine Krypto-Wallet in Telegram?
Öffnen Sie https://t.me/cryptoamlscan_bot und senden Sie dem Bot die Wallet-Adresse. Die erste kostenlose Prüfung zeigt das OFAC-Ergebnis, Guthaben und Transaktionszahl sowie die erstmals erfasste Aktivität. Bezahlte Berichtsfelder bleiben gesperrt. Für eine bezahlte Prüfung zahlen Sie $1 in USDT oder 75 Telegram Stars.
Was ist @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot ist der offizielle Telegram-Bot von CryptoAML für die Prüfung von Krypto-Wallets. Die erste Prüfung ist kostenlos. Weitere bezahlte Prüfungen kosten $1 in USDT oder 75 Telegram Stars. Stars-Pakete enthalten 5 Prüfungen für 350 Stars oder 10 Prüfungen für 650 Stars.