Профессиональный скрининг-инструмент для бирж, OTC-десков, комплаенс-команд и DeFi-протоколов. Вставьте любой адрес — получите риск-скор на основе OFAC, FATF и он-чейн анализа.
Создано для комплаенс-офицеров, которым нужен ответ за секунды, а не дни.
Любой кошелёк BTC, ETH или TRX (USDT TRC-20). Сеть определяется автоматически по формату.
Движок сверяет адрес со списками санкций, кошельками даркнет-маркетов, контрактами миксеров, адресами вымогателей и графом известных контрагентов.
Скор риска 0–100, понятные флаги и ссылка на Telegram-бот для полного PDF с графом контрагентов и вердиктом OFAC.
Шесть независимых векторов риска, оцениваемых отдельно и сведённых в единый показатель 0–100.
Актуальный SDN-список плюс сводные списки ООН, Великобритании, Австралии и Швейцарии. Включает Tornado Cash, Hydra, Garantex, Lazarus.
Кошельки, связанные с Hydra, наследниками AlphaBay, Mega, Solaris и другими современными даркнет-площадками.
Определяет связи с Tornado Cash, CoinJoin (Wasabi/Samourai), ChipMixer, Sinbad и новой волной кросс-чейн миксеров.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p и исторические кампании. Помечаются как получатели, так и адреса отмывания.
Honeypot-токены, фейковые airdrop, подписи drainer и деплоеры rug-pull в ETH и TRON.
Сопоставление с адресами, недавно замороженными или внесёнными в чёрный список Binance, OKX, Bitstamp, Kraken и других площадок.
Скрининг депозитов и крупных выплат контрагентам до поступления на горячие кошельки.
Готовьте SAR-отчёты, выполняйте Travel Rule и фиксируйте защитимый аудит-след.
Блокировка санкционных адресов на фронте, чтобы соответствовать рекомендациям OFAC.
Проверьте адрес до отправки. Избегите неприятных разборок и заморозок позже.
Многоуровневая трассировка, граф контрагентов, вердикт OFAC, скачиваемый PDF — за секунды внутри @cryptoamlscan_bot. Бесплатный пробный отчёт.
У каждой сети — свой профиль рисков. Откройте страницу сети для подробного разбора.
AML-проверка (анти-отмывание) определяет, связан ли адрес с санкционными лицами, даркнет-рынками, миксерами, программами-вымогателями и другой нелегальной активностью. Биржи, OTC-десли и VASP проводят такие проверки для соблюдения Рекомендации 16 FATF («Travel Rule»), требований OFAC и национальных законов о KYC/AML.
Списки OFAC SDN, ООН, HM Treasury (UK), DFAT (Австралия) и SECO (Швейцария) синхронизируются каждые 24 часа. Новые адреса попадают в поиск в течение нескольких минут после обновления.
Сохраняются только анонимные счётчики запросов для лимитов. Сами адреса не связываются с личностями, удаляются через 24 часа и никогда не передаются третьим сторонам.
0–34 — низкий риск, существенных связей не найдено. 35–69 — средний риск, косвенные связи через нескольких контрагентов. 70–100 — высокий риск, прямое совпадение с санкциями, миксерами или известными нелегальными адресами. Большинство бирж жёстко блокируют >70 и проводят углублённую проверку при 35–69.
Да. Массовая проверка (загрузка CSV) и REST API доступны верифицированным компаниям через оператора @cryptoamlscan_bot. Напишите в Telegram для получения доступа, цен и лимитов.