A professional-grade screening tool for exchanges, OTC desks, compliance teams and DeFi protocols. Paste any address — get an instant risk score backed by OFAC, FATF and on-chain intelligence. Профессиональный скрининг-инструмент для бирж, OTC-десков, комплаенс-команд и DeFi-протоколов. Вставьте любой адрес — получите риск-скор на основе OFAC, FATF и он-чейн анализа.
Designed for compliance officers who need answers in seconds, not days. Создано для комплаенс-офицеров, которым нужен ответ за секунды, а не дни.
Drop in any BTC, ETH, TRX, SOL, BNB or other supported wallet. We auto-detect the network from the format. Любой кошелёк BTC, ETH, TRX, SOL, BNB или других поддерживаемых сетей. Сеть определяется автоматически по формату.
Our engine cross-references sanctions lists, darknet-market wallets, mixer contracts, ransomware addresses and a graph of known counterparties. Движок сверяет адрес со списками санкций, кошельками даркнет-маркетов, контрактами миксеров, адресами вымогателей и графом известных контрагентов.
A 0–100 risk score, plain-language flags and a Telegram-bot deep link for the full PDF with counterparty graph and OFAC verdict. Скор риска 0–100, понятные флаги и ссылка на Telegram-бот для полного PDF с графом контрагентов и вердиктом OFAC.
Six independent risk vectors, scored individually and aggregated into a single 0–100 number. Шесть независимых векторов риска, оцениваемых отдельно и сведённых в единый показатель 0–100.
Live SDN list plus EU, UN and UK consolidated lists. Includes Tornado Cash, Hydra, Garantex and Lazarus wallets. Актуальный SDN-список плюс сводные списки ЕС, ООН и Великобритании. Включает Tornado Cash, Hydra, Garantex, Lazarus.
Wallets linked to Hydra, AlphaBay successors, Mega, Solaris and other contemporary darknet venues. Кошельки, связанные с Hydra, наследниками AlphaBay, Mega, Solaris и другими современными даркнет-площадками.
Detects exposure to Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad and the new wave of cross-chain mixers. Определяет связи с Tornado Cash, CoinJoin (Wasabi/Samourai), ChipMixer, Sinbad и новой волной кросс-чейн миксеров.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p and historical campaigns. Payment receivers and laundering hops both flagged. LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p и исторические кампании. Помечаются как получатели, так и адреса отмывания.
Honeypot tokens, fake airdrops, drainer signatures and rug-pull deployers across ETH, BSC, Solana and TRON. Honeypot-токены, фейковые airdrop, подписи drainer и деплоеры rug-pull в ETH, BSC, Solana и TRON.
Cross-reference with addresses recently frozen or blacklisted by Binance, OKX, Bitstamp, Kraken and other major venues. Сопоставление с адресами, недавно замороженными или внесёнными в чёрный список Binance, OKX, Bitstamp, Kraken и других площадок.
Pre-screen deposits and large counterparty payouts before they hit hot wallets. Скрининг депозитов и крупных выплат контрагентам до поступления на горячие кошельки.
Document SARs, satisfy Travel Rule duties and produce defensible audit trails. Готовьте SAR-отчёты, выполняйте Travel Rule и фиксируйте защитимый аудит-след.
Front-end gating for sanctioned addresses to stay aligned with OFAC guidance. Блокировка санкционных адресов на фронте, чтобы соответствовать рекомендациям OFAC.
Verify an address before you send. Skip the painful chargeback negotiations later. Проверьте адрес до отправки. Избегите неприятных разборок и заморозок позже.
Multi-hop tracing, counterparty graph, OFAC verdict, downloadable PDF — delivered in seconds inside @scorechain_amlbot. Free trial included. Многоуровневая трассировка, граф контрагентов, вердикт OFAC, скачиваемый PDF — за секунды внутри @scorechain_amlbot. Бесплатный пробный отчёт.
Each network has a dedicated risk profile — pick a chain for the detailed playbook. У каждой сети — свой профиль рисков. Откройте страницу сети для подробного разбора.
AML (Anti-Money Laundering) crypto screening checks whether a wallet address has been linked to sanctioned entities, darknet markets, mixers, ransomware campaigns or other illicit activity. Exchanges, OTC desks and VASPs run AML checks to comply with FATF Recommendation 16 (the “Travel Rule”), OFAC SDN obligations and their domestic KYC/AML statutes. AML-проверка (анти-отмывание) определяет, связан ли адрес с санкционными лицами, даркнет-рынками, миксерами, программами-вымогателями и другой нелегальной активностью. Биржи, OTC-десли и VASP проводят такие проверки для соблюдения Рекомендации 16 FATF («Travel Rule»), требований OFAC и национальных законов о KYC/AML.
OFAC SDN, EU consolidated, UN, UK HM Treasury and Swiss SECO lists are pulled and reconciled every 24 hours. Newly published addresses are propagated to the lookup engine within minutes of each refresh. Списки OFAC SDN, ЕС, ООН, HM Treasury (UK) и SECO (Швейцария) синхронизируются каждые 24 часа. Новые адреса попадают в поиск в течение нескольких минут после обновления.
Only anonymous request counters are logged for rate limiting. Addresses themselves are never linked to identities, are dropped after 24 hours and are never resold or shared with third parties. Сохраняются только анонимные счётчики запросов для лимитов. Сами адреса не связываются с личностями, удаляются через 24 часа и никогда не передаются третьим сторонам.
0–34 — low risk, no material exposure detected. 35–69 — medium risk, indirect counterparty exposure to flagged entities (typically several hops away). 70–100 — high risk, direct match with sanctions, mixers or known illicit actors. Most exchanges set a hard block above 70 and require enhanced due diligence between 35–69. 0–34 — низкий риск, существенных связей не найдено. 35–69 — средний риск, косвенные связи через нескольких контрагентов. 70–100 — высокий риск, прямое совпадение с санкциями, миксерами или известными нелегальными адресами. Большинство бирж жёстко блокируют >70 и проводят углублённую проверку при 35–69.
Yes. Bulk screening (CSV uploads) and a REST API are offered to verified businesses through the @scorechain_amlbot operator. Reach out via Telegram for credentials, pricing and rate limits. Да. Массовая проверка (загрузка CSV) и REST API доступны верифицированным компаниям через оператора @scorechain_amlbot. Напишите в Telegram для получения доступа, цен и лимитов.