Скрининг риска кошелька в 17 сетях
Вставьте адрес поддерживаемой сети и получите доступные для неё поля риска. CryptoAML отдельно показывает прямые совпадения адресов с OFAC и уточняет охват остальных санкционных сигналов.
Как проходит скрининг кошелька
Для проверки, которой нужен документированный сигнал риска до принятия решения.
Вставьте адрес
Введите адрес поддерживаемого кошелька. Если интерфейс попросит, выберите для него подходящую сеть.
Скрининг с учётом сети
Результат использует данные, доступные для выбранной сети. Изучите его поля и ограничения до принятия решения.
Что входит в каждую проверку
Доступные категории риска и формат результата зависят от сети и данных, которые доступны в момент проверки.
OFAC и мировые санкции
Прямое совпадение адреса с OFAC показывается отдельно. Данные ООН, Великобритании, Австралии и Швейцарии сообщаются как сигналы по метке или сущности, когда они доступны.
Даркнет-маркеты
Доступные метки и он-чейн сигналы риска для выбранной сети.
Миксеры и tumbler
Сигналы, связанные с сервисами обфускации, возвращаются только в пределах доступных данных сети.
Выплаты вымогателям
В выдаче отражаются только доступные для выбранной сети сигналы, связанные с вымогателями. Перед действием изучите доказательства, возвращённые вместе с результатом.
Скам и rug-pull контракты
Доступные риск-метки, связанные с мошенничеством, зависят от поддержки сети и данных провайдера.
Бан биржами
Для BTC, ETH и TRX используются сетевые чёрные списки; иные сигналы зависят от доступных данных выбранной сети.
Создано для команд, оперирующих большими объёмами
Биржи и OTC-десли
Добавление сигнала риска к проверке депозитов и выплат до поступления средств на горячий кошелёк.
Комплаенс-команды
Храните возвращённый сигнал риска вместе с записью о принятом решении.
DeFi-протоколы
Используйте возвращённый сигнал риска как один из входных данных для проверки протокола.
Частные пользователи
Проверьте адрес до отправки. Избегите неприятных разборок и заморозок позже.
Продолжить в Telegram
У основного и резервного ботов владельца общий бесплатный лимит, а базовая цена составляет 1 USDT или 75 Telegram Stars. Результат является сигналом риска, а не финальным комплаенс-решением.
Начните проверку в 17 поддерживаемых сетях
Набор полей зависит от поддержки сети и доступных данных. Перед решением изучите возвращённый сигнал.
Частые вопросы
Что возвращает CryptoAML.ai?
CryptoAML.ai возвращает сигнал риска по кошельку, набор полей которого зависит от выбранной сети и доступных данных. Отсутствие совпадения не доказывает, что адрес или связанные средства не имеют санкционной экспозиции.
Какие блокчейны поддерживаются?
CryptoAML.ai поддерживает 17 сетей: Bitcoin, Ethereum, TRON, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Solana, Cosmos, Dogecoin, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Dash, Stellar и Algorand. DOGE, DASH, XLM и ALGO используют только базовый путь скрининга.
Что включает бесплатный веб-доступ?
Бесплатный веб-доступ возвращает один базовый результат на срок жизни отпечатка браузера и дополнительно ограничен одним доступом с IP-адреса за календарный день. В него не входят OCR и PDF.
Что входит в платный веб-отчёт?
Платный веб-отчёт стоит $1, пытается выполнить обогащённый анализ в поддерживаемых сетях и делает PDF доступным, если его генерация завершится успешно. В отчёте нет графа транзакций, трассировки переходов, анализа источника средств или анализа контрагентов.
Что такое @cryptoamlscan_bot?
@cryptoamlscan_bot - основной Telegram-бот CryptoAML; его бесплатный лимит общий с резервным ботом. Базовая цена составляет 1 USDT или 75 Telegram Stars.
Как сообщаются санкционные сигналы?
CryptoAML отдельно показывает прямое совпадение адреса с OFAC. Данные ООН, Великобритании, Австралии и Швейцарии являются сигналами по метке или сущности, а для BTC, ETH и TRX также используются сетевые чёрные списки.
Гарантирует ли CryptoAML.ai скорость или комплаенс-результат?
Нет: CryptoAML даёт сигнал риска, а не юридическое заключение или финальное комплаенс-решение. Сервис не гарантирует скорость ответа, принятие средств биржей или конкретный результат скрининга.
Можно ли проверить USDT TRC-20?
TRON является поддерживаемой сетью, а TRC-20 USDT указан в инвентаре продукта. Набор возвращаемых полей всё равно зависит от доступных данных сети.