AML уровня комплаенса, бесплатно для сообщества

Что такое CryptoAML.ai

Веб-инструмент без регистрации, который проверяет любой криптокошелёк на признаки отмывания. Вы вставляете адрес — получаете риск-скор 0–100 и разбивку по шести категориям: санкции, даркнет, миксеры, выкупы, скам, бан биржами.

Базовая проверка бесплатна. Глубокий аудит — трассировка по нескольким хопам, граф контрагентов, скачиваемый PDF — выдаётся через бот @cryptoamlscan_bot.

Источники данных

Каждый вердикт строится на независимых источниках уровня регулятора:

• OFAC SDN — список Минфина США (Specially Designated Nationals), обновление раз в 24 часа.
• Сводный список ЕС, СБ ООН, HM Treasury (UK), SECO (CH) — полное покрытие санкций вне США.
• Типологии FATF — Рекомендация 16 (Travel Rule) и обновлённое руководство 2021 года по виртуальным активам.
• Даркнет-разведка — кураторские наборы кошельков Hydra, наследников AlphaBay, Mega, Solaris и других.
• Он-чейн эвристика — обнаружение входов в миксеры (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), детектор peel-chain, трассировка dust-атак.
• Чёрные списки бирж — публично раскрытые заморозки Binance, OKX, Bitstamp, Kraken и других.

Как устроен движок

Каждый адрес проходит четыре этапа:

• 1. Определение формата. Кошелёк классифицируется по сети по форме адреса (legacy/segwit BTC, EVM hex, TRON base58 с T-префиксом, Solana base58 32–44 символа и т. д.).
• 2. Прямое совпадение. Адрес сверяется с каждым санкционным и даркнет-списком. Прямое попадание даёт скор 95–100.
• 3. Трассировка контрагентов. Если прямого совпадения нет, мы проходим граф транзакций до 4 хопов в обе стороны и считаем экспозицию по близости, частоте и сумме.
• 4. Эвристические флаги. Поведенческие паттерны (входы в миксер, выход peel-chain, dust-атаки, деплой honeypot) добавляют или вычитают веса из скора.