Cosmos est un hub d'interopérabilité reliant les chaînes de blocs indépendantes via le protocole IBC, l'épine dorsale de l'écosystème Cosmos. Utilisez notre outil gratuit pour vérifier n'importe quelle adresse de portefeuille Cosmos (ATOM) pour les problèmes de conformité AML — y compris les sanctions OFAC, l'exposition au darknet, l'utilisation de mélangeurs et les liens aux rançongiciels.
Comment vérifier un portefeuille Cosmos pour l'AML
- Collez l'adresse de votre portefeuille ATOM dans l'entrée ci-dessus
- Cliquez sur Vérifier AML pour démarrer le dépistage
- Pour un rapport complet avec cote de risque et PDF — ouvrez dans le bot Telegram
Qu'est-ce que le dépistage AML pour Cosmos ?
Le dépistage AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) pour les portefeuilles Cosmos vérifie l'historique des transactions par rapport aux bases de données des acteurs connus de mauvaise réputation : adresses sanctionnées par l'OFAC, marchés darknet, portefeuilles de paiement de rançongiciels, contrats d'arnaque et services de mélange. Les bourses et les institutions financières sont légalement tenues de vérifier les portefeuilles de cryptomonnaies avant de traiter les transactions.
Les adresses Cosmos sont spécifiques à la chaîne malgré le partage du même format bech32. Une adresse 'cosmos1' est pour le Cosmos Hub ; les autres chaînes utilisent des préfixes différents (osmo1, juno1, etc.).
Signaux de risque clés pour les portefeuilles Cosmos
Les transferts IBC (Communication Inter-Blockchain) entre les chaînes Cosmos peuvent être utilisés pour obscurcir l'origine des fonds. L'acheminement IBC entre les chaînes est suivi dans l'analyse AML complète.
- Sanctions OFAC — inscription directe ou exposition à des adresses inscrites sur SDN
- Marchés darknet — fonds reçus ou envoyés à des adresses de marchés illégaux
- Exposition aux mélangeurs/tumblers — utilisation de services de confidentialité ou d'occultation
- Rançongiciels — connexions à des adresses de paiement de rançongiciels connus
- Piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
Vérification AML gratuite du Cosmos via bot Telegram
Le moyen le plus rapide de vérifier une adresse ATOM est via @scorechain_amlbot. Envoyez n'importe quelle adresse de portefeuille Cosmos et recevez une cote de risque instantanée avec ventilation complète. La vérification de base est gratuite — aucune inscription requise.