Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Cosmos ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles ATOM
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse ATOM a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Les adresses Cosmos sont spécifiques à la chaîne malgré le partage du même format bech32. Une adresse 'cosmos1' est pour le Cosmos Hub ; les autres chaînes utilisent des préfixes différents (osmo1, juno1, etc.).
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Cosmos pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. Les transferts IBC (Communication Inter-Blockchain) entre les chaînes Cosmos peuvent être utilisés pour obscurcir l'origine des fonds. L'acheminement IBC entre les chaînes est suivi dans l'analyse AML complète.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse ATOM maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @scorechain_amlbot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.