Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Космос-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка ATOM на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего ATOM-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. Адреса Cosmos привязаны к конкретной сети, хотя все используют формат bech32. Адрес с cosmos1 — это Cosmos Hub, другие сети используют свои префиксы (osmo1, juno1 и т.д.).
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Космос и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Переводы через IBC между сетями Cosmos можно использовать, чтобы запутать происхождение средств. Полная AML-проверка учитывает кросс-чейн маршруты IBC.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте ATOM-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @scorechain_amlbot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.