Аваланч — это быстрый EVM-совместимый блокчейн с уникальным механизмом консенсуса, который выбирают для DeFi и институциональных решений. Бесплатно проверьте любой кошелёк Аваланч (AVAX) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Аваланч на AML
- Вставьте AVAX-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Аваланч?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Аваланч сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
C-Chain в Avalanche использует тот же формат адресов 0x, что и Ethereum. Через мосты Avalanche риск может переноситься с Ethereum-кошельков на AVAX-адреса.
Главные риск-сигналы для Аваланч-кошельков
В Avalanche работало несколько DeFi-протоколов, которые были взломаны. Средства от этих взломов, попавшие на AVAX-адреса, отслеживаются в AML-базах.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Аваланч через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес AVAX — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Аваланч и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.