OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным Аваланч-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
C-Chain в Avalanche использует тот же формат адресов 0x, что и Ethereum. Через мосты Avalanche риск может переноситься с Ethereum-кошельков на AVAX-адреса.
Санкции OFAC и Аваланч-кошельки
OFAC регулярно добавляет AVAX-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. В Avalanche работало несколько DeFi-протоколов, которые были взломаны. Средства от этих взломов, попавшие на AVAX-адреса, отслеживаются в AML-базах.
Как проверить AVAX-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @cryptoamlscan_bot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный Аваланч-кошелёк?
Операции с санкционными AVAX-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.
Обновлено: 2026-06-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.