Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит Аваланч-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка AVAX на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего AVAX-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. C-Chain в Avalanche использует тот же формат адресов 0x, что и Ethereum. Через мосты Avalanche риск может переноситься с Ethereum-кошельков на AVAX-адреса.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций Аваланч и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. В Avalanche работало несколько DeFi-протоколов, которые были взломаны. Средства от этих взломов, попавшие на AVAX-адреса, отслеживаются в AML-базах.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте AVAX-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @scorechain_amlbot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.