Полигон — это сеть второго уровня для Ethereum с низкими комиссиями, которую используют для игр, NFT и переводов USDC. Бесплатно проверьте любой кошелёк Полигон (MATIC) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк Полигон на AML
- Вставьте MATIC-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для Полигон?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков Полигон сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Комиссии в Polygon — доли цента за транзакцию, поэтому сеть удобна для частых мелких переводов. Такой объём требует серьёзного AML-мониторинга.
Главные риск-сигналы для Полигон-кошельков
Polygon — EVM-сеть, формат адресов совпадает с Ethereum. Активность через мосты между Ethereum и Polygon учитывается при полной AML-проверке.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка Полигон через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес MATIC — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк Полигон и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.