Polygon düşük ücretler ile Ethereum Katman 2 ölçeklendirme ağı, oyun, NFT'ler ve USDC transferleri için yaygın olarak kullanılır şeklindedir. OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, karıştırıcı kullanımı ve fidye yazılımı bağlantıları dahil olmak üzere AML uyum sorunları için herhangi bir Polygon (MATIC) cüzdan adresini kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın.
Polygon cüzdanını AML için nasıl kontrol edin
- MATIC cüzdan adresinizi yukarıdaki girişe yapıştırın
- Kontrolü başlatmak için AML Kontrolü adına tıklayın
- Risk puanı ve PDF ile tam rapor için - Telegram botunun içinde açın
Polygon için AML kontrolü nedir?
Polygon cüzdanları için AML (Kara Para Aklama Karşıtı) kontrolü, işlem geçmişini bilinen kötü aktörler veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırım altında tutulan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kuruluşlar, işlemleri işlemeden önce kripto para cüzdanlarını kontrol etmek için yasal olarak gerekli kılınır.
Polygon'un düşük ücretleri (işlem başına bir santimin kesri) onu yüksek frekanslı mikro işlemler için popüler hale getirmektedir. Bu yüksek hacim güçlü AML izlemesi gerektirir.
Polygon cüzdanları için ana risk sinyalleri
Polygon bir EVM zinciridir — adresler Ethereum adreslerine aynıdır. Ethereum ve Polygon arasında zincirler arası köprü aktivitesi kapsamlı AML denetime dahildir.
- OFAC yaptırımları — SDN listesine kayıtlı adresler ile doğrudan listeleme veya maruziyette
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Karıştırıcı / dönerci maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hackları — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Polygon AML kontrolü
MATIC adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @scorechain_amlbot aracılığıyladır. Herhangi bir Polygon cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü ile anında bir risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekli değildir.