AML risk skorları, borsa, işletme ve bireyler için bir işlem öncesi Polygon cüzdanının uyum riskini değerlendirmelerine yardımcı olur. Araçımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Polygon cüzdan risk puanları nasıl çalışır
Polygon'un düşük ücretleri (işlem başına bir santimin kesri) onu yüksek frekanslı mikro işlemler için popüler hale getirmektedir. Bu yüksek hacim güçlü AML izlemesi gerektirir. Risk, MATIC adresinin işlem grafiği analiz edilerek bilinene kötü aktörler, yaptırım altında tutulan kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetlerle karşılaştırılarak hesaplanır.
MATIC cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Karıştırıcı / dönerci kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Polygon bir EVM zinciridir — adresler Ethereum adreslerine aynıdır. Ethereum ve Polygon arasında zincirler arası köprü aktivitesi kapsamlı AML denetime dahildir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli hiçbir bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyette, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyette, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırım altında tutulan veya yasadışı adreslerle doğrudan bağlantı
Tam Polygon cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıdaki MATIC adresini girin veya indirilecek PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @scorechain_amlbot adresini kullanın.