Kripto para karıştırıcıları (mixer olarak da adlandırılır), birden çok kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Polygon adreslerinin mixer maruziyeti, borsalardaki ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Polygon karıştırıcı tespiti nasıl çalışır
Aracımız, MATIC adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen karıştırıcılara ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan bir karıştırıcıyı doğrudan kullanmasa bile, birinden geçen fonlar alması — birkaç atlama uzağa kadar — risk puanını artırır. Polygon'un düşük ücretleri (işlem başına bir santimin kesri) onu yüksek frekanslı mikro işlemler için popüler hale getirmektedir. Bu yüksek hacim güçlü AML izlemesi gerektirir.
Polygon-özel karıştırıcı riskleri
Polygon bir EVM zinciridir — adresler Ethereum adreslerine aynıdır. Ethereum ve Polygon arasında zincirler arası köprü aktivitesi kapsamlı AML denetime dahildir.
Mixer maruziyeti neden MATIC uyumu için önemlidir
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemesi, mixer maruziyeti önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, mixer maruziyeti belirli bir eşiğin üzerinde olan MATIC adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
MATIC cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki denetçiye herhangi bir Polygon adresi yapıştırın veya atlama-atlama işlem analizi ile ayrıntılı bir mixer maruziyeti raporu için @scorechain_amlbot Telegram botunu kullanın.