BNB Chain — это EVM-совместимый блокчейн от Binance, на котором держат BEP-20 токены, работают с DeFi и кросс-чейн мостами. Бесплатно проверьте любой кошелёк BNB Chain (BNB) на проблемы с AML: санкции OFAC, связь с даркнетом, использование миксеров и переводы вирусам-шифровальщикам.
Как проверить кошелёк BNB Chain на AML
- Вставьте BNB-адрес в поле выше
- Нажмите Проверить AML, чтобы запустить проверку
- Для полного отчёта с риск-скорингом и PDF — откройте в Telegram-боте
Что такое AML-проверка для BNB Chain?
AML-проверка (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию) для кошельков BNB Chain сверяет историю транзакций с базами известных нарушителей: санкционные адреса OFAC, даркнет-маркеты, кошельки шифровальщиков, скам-контракты и миксеры. Биржи и финансовые компании обязаны проверять криптокошельки перед операциями.
Формат адресов в BNB Chain такой же, как в Ethereum. Один и тот же EVM-адрес может работать в обеих сетях — при проверке всегда указывайте нужную сеть.
Главные риск-сигналы для BNB Chain-кошельков
Через мосты BNB Chain часто переводят средства с санкционных адресов в других сетях. История транзакций через мосты учитывается в AML-анализе.
- Санкции OFAC — кошелёк в списке SDN или связан с такими адресами
- Даркнет-маркеты — поступления или переводы на адреса нелегальных площадок
- Миксеры и тумблеры — использование приватных сервисов
- Шифровальщики — связи с известными кошельками выкупа
- Взломы бирж — средства с украденных биржевых кошельков
Бесплатная AML-проверка BNB Chain через Telegram-бот
Самый быстрый способ проверить адрес BNB — бот @scorechain_amlbot. Отправьте любой кошелёк BNB Chain и получите риск-скоринг с разбором. Базовая проверка бесплатная, регистрация не нужна.