Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит BNB Chain-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка BNB на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего BNB-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. Формат адресов в BNB Chain такой же, как в Ethereum. Один и тот же EVM-адрес может работать в обеих сетях — при проверке всегда указывайте нужную сеть.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций BNB Chain и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Через мосты BNB Chain часто переводят средства с санкционных адресов в других сетях. История транзакций через мосты учитывается в AML-анализе.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте BNB-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @cryptoamlscan_bot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.
Обновлено: 2026-06-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.