OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным BNB Chain-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
Формат адресов в BNB Chain такой же, как в Ethereum, поэтому проверка теперь запускается только когда сеть указана явно (chain=bnb), а не угадывается по одному адресу. Этот чекер спрашивает сеть до того, как начинает искать данные.
Санкции OFAC и BNB Chain-кошельки
OFAC регулярно добавляет BNB-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. Через мосты BNB Chain часто переводят средства с санкционных адресов в других сетях. История транзакций через мосты учитывается в AML-анализе.
Как проверить BNB-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @cryptoamlscan_bot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный BNB Chain-кошелёк?
Операции с санкционными BNB-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.
Обновлено: 2026-08-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.