Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою BNB Chain, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
BNB Chain використовує той самий формат адреси 0x, що й Ethereum, тому перевірка тепер відбувається через явну вказівку мережі (chain=bnb), а не вгадування лише за адресою. Цей інструмент запитує мережу перед тим, як отримати будь-які дані.
Санкції OFAC та гаманці BNB Chain
OFAC регулярно додає адреси гаманців BNB, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Кросс-чейн мости на BNB Chain — поширений вектор для переміщення коштів з санкціонованих адрес на інших мережах. Історія транзакцій мостів включена в аналіз AML ризиків.
Як перевірити адресу BNB на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем BNB Chain?
Транзакції з адресами BNB, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.