O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço BNB Chain sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
A BNB Chain usa o mesmo formato de endereço 0x que a Ethereum, então a verificação agora funciona indicando explicitamente a rede (chain=bnb), em vez de adivinhar apenas pelo endereço. Este verificador pergunta qual rede antes de buscar qualquer dado.
Sanções OFAC e carteiras BNB Chain
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras BNB vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. As pontes entre cadeias em BNB Chain são um vetor comum para mover fundos de endereços sancionados em outras redes. O histórico de transações da ponte é incluído na análise de risco AML.
Como verificar endereço BNB quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira BNB Chain sancionada?
Transações com endereços BNB sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.