Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras BNB Chain com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras BNB
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço BNB tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. BNB Chain compartilha o mesmo formato de endereço que Ethereum. Um endereço EVM pode ter atividade em ambas as redes — sempre verifique a cadeia específica ao fazer triagem.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações BNB Chain para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. As pontes entre cadeias em BNB Chain são um vetor comum para mover fundos de endereços sancionados em outras redes. O histórico de transações da ponte é incluído na análise de risco AML.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço BNB agora
Use o verificador gratuito acima ou @scorechain_amlbot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.